公告日期：2018-11-02

公告编号：2018-050

证券代码：831766 证券简称：三木科技 主办券商：东北证券

珠海三木科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月2日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔三B座1708会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘展先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陆文彬为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于孙雷先生、林彦军先生申请辞去公司董事职务，提名陆文彬先生作为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董

公告编号：2018-050

事会任期届满为止。

经查，陆文彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

陆文彬先生履历：

陆文彬，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于安徽理工大学，电子商务专业。2004年加入于Yahoo中国，任销售工程师；2005年创办北京启业通信息技术有限公司，担任公司副总经理；2008年加入红杉树（中国）信息技术有限公司，负责大客户销售和管理工作；2011-2013年从事手游和页游的天使投资；2014年作为联合创始人创办二二一数据有限公司，担任总经理兼任COO；2017年11月联合创办霍尔果斯数云信息科技有限公司至今，现任总经理一职。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名曲秋媛为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于孙雷先生、林彦军先生申请辞去公司董事职务，提名曲秋媛女士作为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满为止。

经查，曲秋媛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

曲秋媛女士履历：

曲秋媛，女，1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、注册会计师。2011年至2015年，在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任审计员、高级审计员；2015年至2016年，在北京中天联科科技有限公司担任总账负责人。2016年4月起加入三木科技股份有限公司任公司财务经理，现职

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位为公司财务经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任曲秋媛为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于曲秋媛女士在公司财务方面的优秀表现，公司决定聘任曲秋媛女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销控股子公司霍尔果斯数云信息科技有限公司的议案》1.议案内容：

公司因经营需要，拟……
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