公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-004

证券代码：871798 证券简称：茂盟工程 主办券商：东吴证券

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陶清宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份80,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-004

(一)审议通过《关于公司预计 2018 年度日常关联交易事项

的议案》

1.议案内容

详见《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》《公告编号：

2018-001》

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联情况，不涉及回避表决。

本次表决股东委派代表为非关联自然人股东。

三、备查文件目录

茂盟（上海）工程技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会会

议决议。

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2018年1月19日

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