公告日期：2019-04-19
普业科技工程（北京）股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：公司团队合作会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面邮件方式发出
5.会议主持人：王旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
《2018年度报告及其摘要》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配及未分配利润转增股本》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及《利润分配管理制度》等有关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送现金红利人民币0.50元（含税），送红股2.5股。具体权益分配预案详见公司披露的《2018年度利润分配预案公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《预计2019年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：
为促进公司长足发展，满足公司资金的流动性需求，公司控股股东、实际控制人王旭愿意以自有资金为公司提供财务资助，借入期间为2019年1月1日至2019年12月31日，在此期间借入的金额不超过人民币1000万元，可随借随还，不
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事王旭回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》
议案
1.议案内容：
《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事王旭回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《提请召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
董事会提请召开2018年年度股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《任命宋晓艳女士为公司财务总监》议案
1.议案内容：
理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司任命董事会秘书宋晓艳兼任财务总监。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0……
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