公告日期：2026-03-28

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2026-007
上海大屯能源股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届董事会第十一次会议于2026年3月27日在公司
行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人，
董事长张付涛先生、董事李跃文先生、刘广东先生、独立董事朱凤山先生、朱义军先生现场参加会议；董事朱世艳女士、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于公司 2025 年度董事会报告的议案

此议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源 2025 年年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过关于 2025 年度公司独立董事述职报告的议案
此议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海能源 2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

五、审议通过关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源 2025 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、审议通过关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海能源 2025 年度 ESG 报告》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。

七、审议通过关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

此议案需提交公司股东会审议。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公
司 实 现 净 利 润 143,716,811.96 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
7,073,199,372.15 元，扣除 2025 年已分配的 2024 年度普通股股
利 144,543,600.00 元及 2025 年度中期普通股股利 65,044,620.00
元后，2025 年底母公司可供股东分配的利润为 7,007,327,964.11元。

公司以 2025 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全
体股东按每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），共送出现金红
利 151,770,780.00 元 ， 本 年 度 公 司 现 金 分 红 金 额 合 计 为
216,815,400.00 元（包括中期已分配的现金红利 65,044,620.00 元），
本年度公司现金分红比例为 98.36%；同时每 10 股送红股 3 股（含
税），共送出股票红利 216,815,400.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润 6,638,741,784.11 元用于以后年度分配。

以 2025 年 12 月 31 日股本 72,271.80 万股为基数，向全体股
东以资本公积金每 10 股转增 1 股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司[临 2026-008]公告《上海能源 2025 年年度利润分
配、公积金转增股本方案公告》。

九、审议通过关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过关于续聘公司 2026 年度审计机构及审计费用的议案

此议案需提交公司股东会审议。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。