公告日期：2019-04-24

证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年04月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方

式发出

5.会议主持人：杨宗余

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据2018年工作情况编写了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-008），具体内容见上公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，编制了《2018年度财务决算报告》并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2019年经营发展计划，编制了《2019年度财务预算报告》并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《成都宏基建材股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013），具体内容见上公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1.议案内容：

公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《成都宏基股份有限公司监事换届的公告》（公告编号：2019-015），具体内容见上公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《成都宏基建材股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

成都宏基建材股份有限公司

监事会

2019年4月24日

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