公告日期：2025-09-16

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 061
新疆天富能源股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并调整

公司组织架构的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15
日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》；第八届董事会第十六次会议审议通过《关于修订、新增公司部分制度的议案》及其子议案。具体情况如下：

一、取消监事会情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司董事会同意取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事
仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第八届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除并停止履职。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订后章程

修订前章程 （结合新公司法、上市公司章程指引（2025）
等相关法律及规定）

目录 目录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 党组织 第四章 党组织

第五章 股东和股东大会 第五章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第一章 总则 第一章 总则

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。

公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函 公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函
（……
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