公告日期：2026-03-20

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临 011
新疆天富能源股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 3 月 19 日

（二）股东会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 918

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 488,146,245

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 35.5171

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会现场会议于 2026 年 3
月 19 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长尹
俊涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当
日的 9:15-15:00。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2026 年度经营计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 485,941,889 99.5484 1,874,956 0.3840 329,400 0.0676

2、议案名称：关于向控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 484,772,689 99.3089 3,082,856 0.6315 290,700 0.0596

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

2 关于向控股子 22,996,9 87.2070 3,082,8 11.690 290,700 1.1025
公司提供财务 49 56 5

资助的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、张晓武
2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2026 年 3 月 19 日

上网公告文件

北京国枫律师事务所关于新疆天富能源……
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