公告日期：2026-04-22

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临 014
新疆天富能源股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2026年4月10日以书面和电子邮件方式通知各位
董事，4 月 20 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长
尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案；

同意公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司 2026 年第一季度报告的议案；

同意公司 2026 年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案；
同意公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案；

同意公司 2025 年度董事会工作报告，同时董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查文件》作出了专项意见。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》和《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案；

同意公司 2025 年度总经理工作报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案；

同意2025年度独立董事述职报告。独立董事将在2025年年度股东会进行述职。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于公司 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案；

同意 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告。详见同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案；
同意公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于公司 2025 年度董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；

同意公司 2025 年度董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2025 年度董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案；
同意公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2025 年度会计师事务所……
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