公告日期：2026-04-22

新疆天富能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天富能源”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《新疆天富能源股份有限公司章程》《新疆天富能源股份有限公司独立董事工作细则》等规定和要求，在 2025 年度中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历及兼职情况

米文莉， 1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册会计师。现任公司第八届董事会独立董事，嘉泽新能源股份有限公司独立董事、银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事，宁夏华益泰会计师事务所（普通合伙）注册会计师。历任五联联合会计师事务所银川分所（后更名为北京五联会计师事务所银川分所、信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）银川分所）部门经理、所长助理，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所部门经理、高级经理，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）宁夏分所部门经理、宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司独立董事等。

报告期内在公司专门委员会任职情况：任战略委员会委员、投资决策委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，本人于 2025 年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事独立性的自查文件》，符合法律法规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年，我按时出席了现场或网络视频方式召开的董事会，列席了公司召开的股东大会，并按照有关董事会各专门委员会的相关规定参加了有关会议，不存在委托出席的情况，各项会议的议题均获通过。报告期内，
公司共召开股东会 4 次，出席 4 次，审议议题 32 项；董事会 12 次，出席
11 次，审议议题 60 项；战略委员会 2 次,出席 3 次；审计委员会 3 次，
出席 3 次；薪酬与考核委员会 1 次，出席 1 次; 投资决策委员会 1 次，出
席 1 次，6 次独立董事专门会议，共计发表审核意见 19 项。

在相关会议召开前，公司提前通知并提供了充分资料，本人认真审议
会议提出的各项议案，谨慎进行事前审查，充分发表独立意见。

（二）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东(大)会，亦未有依法公开向股东征集股东权利的情况，也不存在其他特别提议情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为董事会审计委员会主任委员，代表董事会对内审工作进行战略指导、资源保障与结果评估，与内审负责人保持直接沟通，审阅其提交的年度工作计划、工作总结和内部审计报告，听取对内部控制自查测试评价过程汇报。2025 年年报审计期间，本人与会计师事务所进行积极沟通，对审计计划、审计关键事项进行了充分的讨论，关注审计过程，督促审计进度。年报披露前，与会计师事务所和公司管理层对年报进行了充分交流，审核重大事项的处理是否得当，充分保证了公司年度报告的真实、准确和完整性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人高度关注公司的业绩说明会，通过列席股东会、与相关工作人员沟通中小股东关心的问题等方式，积极主动地与中小股东保持沟通交流。同时，本人在履职过程中注重加强与董事会秘书和证劵代表的常态化沟通，深入了解中小股东对公司经营发展的关注与诉求，持续关注中小股东合法权益的维护，切实履行独立董事职责。

（五）现场工作、调研情况

2025 年度，本人密切关注公司的经营情况，通过现场办公、现场调研、听取报告、查阅资料等多种形式，持续关注公司生产经营情况和法人治理、财务报表情况。在平时工作中，与公司其他董事、董事会秘书、内审部经理等有关人员通过电话、邮件、会谈等方式保持密切联系，主……
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