公告日期：2026-05-01

新疆天富能源股份有限公司
2025 年年度股东会资料

2026 年 5 月

会议议程

一、会议召开形式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间：

现场会议召开时间为：2026年5月12日11点00分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：

（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50）

（二）主持人宣布现场会议开始

（三）主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

（四）宣读会议须知

（五）推举2名股东代表参加计票和监票、分发表决票

（六）对下列议案进行审议和投票表决：

是否为特别
序号 提议内容

决议事项

1 关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案 否

2 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 否

3 关于公司2025年度财务决算报告的议案 否

4 关于公司2025年度利润分配预案的议案 否

关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案 否

5 的议案

6 关于公司聘请2026年度审计机构的议案 否

7 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 否

关于公司控股子公司与关联方开展购售电业务并签署相关

8 否

合同暨关联交易的议案

（七）股东发言
（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）（九）监票人代表宣读表决结果
（十）宣读股东会决议
（十一）律师出具见证意见
（十二）签署股东会决议和会议记录
（十三）会议结束

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在会议进行表决时，股东不再进行会议发言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。

四、本次股东会仅对已公告议案进行审议和表决。

五、现场会议投票表决的有关事宜：

1、投票办法：股东会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托……
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