公告日期：2019-04-19
证券代码：870547 证券简称：大德重工 主办券商：天风证券
江苏大德重工股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日，以文件发
出
5.会议主持人：董事长李明杰
6、会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。缺席本次董
事会决议的董事共0人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1、议案内容：
由公司总经理李明杰向董事会就2018年度的履职情况做工作报告。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
由公司董事长李明杰代表公司董事会作2018年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是2018年的工作总结，二是部署2018年的主要工作任务。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务报表及审计报告的议案》
1、议案内容
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“利安达审字[2019]第2102号”审计报告。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
1、议案内容
为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范进行日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
江苏大德重工股份有限公司2018年度审计报告已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司2018年度审计报告，形成公司2018年度财务决算报告。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
1、议案内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年累计未分配利润为10,924,849.40元；为支持公司发展，不分配利润。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
根……
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