公告日期：2026-04-21

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2026-006
黑牡丹（集团）股份有限公司

十届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届十一次董事会会议
于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于
2026 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出,并于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件的方
式发出增加议案的补充通知。本次会议应到董事 9 名，现场出席董事 8 名，独立董事顾强因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长冯小玉先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年总裁工
作报告》；

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年财务决
算报告》；

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年年度利
润分配预案》；

同意公司 2025 年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每股派发现金红
利 0.023 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,032,025,457 股，
以此计算合计拟派发现金红利 23,736,585.51 元（含税），占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例为 35.53%。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司公告 2026-007《2025 年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提 2025 年度
资产减值准备的议案》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
为客观、真实、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产
价值和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对 2025年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公
司 2025 年度计提信用减值准备 5,894.29 万元，计提合同资产减值准备 399.85
万元，计提存货跌价准备 34,891.97 万元，合计 41,186.11 万元。

具体内容详见公司公告 2026-008《关于计提 2025年度资产减值准备的公告》。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年董事会
报告》；

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年年度报
告及其摘要》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》及《黑牡丹（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年社会责
任报告》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司 2025 年社会责任报告》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度内部
控制评价报告》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年<内部控
制审计报告>》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司 2025 年度内控审计报告》全文，详见上……
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