公告日期：2026-04-21

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2026-022

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 11 日 13 点 30 分

召开地点：常州市新北区长江北路 562 号高铁新城创智大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年董事会报告 √

2 公司 2025 年财务决算报告 √

3 公司 2025 年年度利润分配预案 √

4 公司 2025 年年度报告及其摘要 √

5 公司 2026-2030 年发展规划纲要 √

6 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 √

7 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

8 关于 2026 年日常关联交易的议案 √

9 关于 2026 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √

10 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案 √

11 关于控股子公司对联营企业提供财务资助展期的议案 √

12 关于子公司对联营企业提供财务资助展期暨关联交易的议案 √

13 关于控股子公司绿都房地产对外提供财务资助展期的议案 √

14 关于控股子公司浙江港达对外提供财务资助展期的议案 √

15 关于 2026 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的 √

议案

16 关于公司申请注册发行中期票据的议案 √

17 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案 √

18.00 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案 √

18.01 票面金额和发行规模 ……
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