公告日期：2026-04-30

黑牡丹（集团）股份有限公司

BLACK PEONY （GROUP）CO.，LTD.

2025 年年度股东会资料

股票代码：600510

地址：江苏省常州市新北区长江北路 562 号高铁新城创智大厦

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 11 日下午 13：30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为 2026 年 5 月 11 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省常州市新北区长江北路562 号高铁新城创智大厦
会议出席对象：

1、2026 年 5 月 6 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书面委托他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、本公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
会议主持人：董事长 冯小玉先生

一、宣布股东会现场会议开始及到会代表资格审查结果。

二、会议审议事项：

1、审议《公司 2025 年董事会报告》；

2、审议《公司 2025 年财务决算报告》；

3、审议《公司 2025 年年度利润分配预案》；

4、审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》；

5、审议《公司 2026-2030 年发展规划纲要》；

6、审议《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》；

7、审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

8、审议《关于 2026 年日常关联交易的议案》；

9、审议《关于 2026 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

10、审议《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》；

11、审议《关于控股子公司对联营企业提供财务资助展期的议案》；

12、审议《关于子公司对联营企业提供财务资助展期暨关联交易的议案》；

13、审议《关于控股子公司绿都房地产对外提供财务资助展期的议案》；

14、审议《关于控股子公司浙江港达对外提供财务资助展期的议案》；

15、审议《关于 2026 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》；

16、审议《关于公司申请注册发行中期票据的议案》；

17、审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》；

18、审议《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》；

19、审议《关于提请股东会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

20、审议《关于 2025 年公司非独立董事薪酬的议案》；

21、审议《关于 2025 年公司独立董事津贴的议案》；

22、审议《关于修订<董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》；

23、审议《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

三、宣读2025年独立董事述职报告。

四、现场股东发言和提问。

五、推荐计票人和监票人。

六、现场股东投票表决。

七、统计现场表决和网络投票表决结果。

八、宣读投票表决结果。

九、律师宣读法律意见书。

十、宣布会议结束。

本次股东会审议事项已经公司十届十一次董事会会议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

本次股东会由董事会秘书何晓晴女士负责会议记录，并起草会议决议。

议案 1

黑牡丹（集团）股份有限公司

2025 年董事会报告

各位股东：

现在由我代表董事会向各位股东作 2025 年董事会报告。
一、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司业务布局主要为新型城镇化建设和纺织服装两大板块。

根据公司发展战略规划，“十四五”期间，公司以打造“成为主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团，深化改革创新，推动转型升级”为发展规划总体目标，以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引，坚持“做优新型城镇……
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