公告日期：2025-06-21

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-017

国药集团药业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、高级管理人员离任情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股

份”）董事会于近日收到公司董事蒋昕女士、田国涛先生、文德

镛先生提交的书面辞呈。因退休原因，蒋昕女士申请辞去公司董

事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员（召集人）、

提名委员会委员职务，同时不再代行董事长职责；因工作变动，

田国涛先生申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司

董事会战略委员会委员，并不再担任公司法定代表人；因工作变

动，文德镛先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事

会战略委员会委员职务。

(一) 提前离任的基本情况

是否继续 是否存在
离任时 原定任期 在上市公 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 间 到期日 离任原因 司及其控 （如适用） 毕的公开
股子公司 承诺
任职

蒋昕 董事、战略委员 2025年6 2025 年 4 退休 否 / 否

会委员（召集 月 20 日 月 7 日

人）、提名委员

会委员

田国涛 董事、总经理、 2025年6 2025 年 4 工作变动 否 / 否
战略委员会委 月 20 日 月 7 日

员

文德镛 董事、战略委员会 2025 年 6 2025 年 4 工作变动 否 / 否
委员 月 20 日 月 7 日

(二) 离任对公司的影响

截至本公告日，蒋昕女士、田国涛先生、文德镛先生未持有
本公司股票。根据《公司章程》及有关规定，蒋昕女士、田国涛
先生、文德镛先生的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。此
次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影
响公司董事会正常运作。根据《公司法》《公司章程》及相关规
定，上述董事离任后，公司将在两个月内召开股东大会。离任人
员已按照公司离职管理相关制度做好交接工作。

公司董事会对蒋昕女士、田国涛先生、文德镛先生在任职期
间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日

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