公告日期：2026-04-14

国药集团药业股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

股票代码：600511

2026 年 4 月

国药股份 2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 9:30

交易系统平台网络投票时间：

2026 年 4 月 22 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台网络投票时间：

2026 年 4 月 22 日 9:15-15:00

现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室
会议议题：
一、审议国药股份 2025 年度董事会工作报告
二、审议国药股份 2025 年年度报告全文及其摘要
三、审议国药股份 2025 年度财务决算报告
四、审议国药股份 2025 年年度利润分配方案
五、审议国药股份独立董事 2025 年度述职报告
六、审议国药股份关于 2025 年日常关联交易情况和预计 2026 年日常关联交易的议案
七、审议国药股份关于 2026 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
八、审议国药股份关于 2026 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款的议案
九、审议国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案

一、审议国药股份 2025 年度董事会工作报告

报告人：刘月涛 董事长

国药集团药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是启动科学谋划“十五五”规划之年。面对复杂多变的外部环境与日益激烈的行业竞争，公司董事会持续强化“定战略、作决策、防风险”的核心作用，着力提升治理效能，优化治理结构，以创新驱动为引领，高质量发展为目标，稳步推进公司战略规划，引领公司高质量发展。

一年来，公司全体董事严格依照《公司法》及《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责、依法履职，在重大事项决策中坚持科学研判、审慎把关；全面贯彻落实股东会各项决议；持续强化合规意识，推动公司治理水平不断提升，有效维护全体股东的合法权益，为年度各项目标任务的圆满完成提供了坚实支撑。

第一部分 2025 年工作总结

一、经营业绩及市场荣誉

（一）经营业绩

2025 年，公司实现营业收入 524.68 亿元，同比上升 3.70%；利润总额 26.00
亿元，同比下降 2.01%；净利润 20.89 亿元，同比下降 1.90%；归属于母公司净
利润 19.97 亿元，同比下降 0.18%；经营活动现金流量净额 20.06 亿元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司总资产 366.85 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益
185.45 亿元，净资产收益率（加权）11.26%。公司总股本为 754,502,998 股，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总市值为 216.92 亿元。

（二）市场荣誉

2025 年，公司董事会科学管理、规范运作，凭借严谨的工作作风和良好的市场口碑，再次荣获了多项市场荣誉。获得 “人气上市公司”、荣获 “北京企业百强”、“北京上市公司百强”和“京津冀企业百强”奖项。公司年度 ESG
报告在 Wind 评级中，由 BBB 级成功升至 A 级。

（三）回报股东

董事会高度重视股东回报，坚持现金分红的原则，结合公司自身的经营模式、盈利水平等因素科学设计年度分红方案，顺利实施公司 2024 年度分红工作。按照公司 2024 年度股东大会决议，本次利润分配以方案实施前的公司总股本754,502,998 股为基数，每股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利603,602,398.40元。通过践行长期稳定回报，共享持续发展红利，切实保障全体股东合法权益。

二、2025 年董事会重点工作

（一）强化董事会把关定向，落实董事会核心职能

优化公司治理结构。报告期内，公司治理结构进行了调整，董事会组成由11 人调整为 9 人，董事会各专门委员会的人员也相应进行了调整，确保了新的董事会组成符合新《公司法》及相应的规章制度要求。同时按照监事会改革要求同步撤销了全级次公司监事会，并将监事会相应职责纳入审计委员会或相关公司审计部门。

健全和完善制度体系。报告期内，公司结合监管政策要求，积极修订《公司章程》、各专门委员会议事规则及《内幕信息知情人登记管理制度》等 14 项核心治理制度，持续完善了以章程为核心的公司治理制度体系，为董事会……
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