公告日期：2026-04-23

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2026-011
国药集团药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产
广场西塔 8 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 327

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 465,452,331

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.6899

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司党委书记、董事长刘月涛先生主持，会议采用
现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中 4 人为独立董事；
2、董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：国药股份 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 464,895,423 99.8803 343,908 0.0738 213,000 0.0459

2、 议案名称：国药股份 2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 464,898,623 99.8810 343,708 0.0738 210,000 0.0452
3、 议案名称：国药股份 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 464,900,823 99.8815 341,408 0.0733 210,100 0.0452

4、 议案名称：国药股份 2025 年年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 420,609,747 90.3658 44,668,584 9.5968 174,000 0.0374

5、 议案名称：国药股份独立董事 2025 年度述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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