公告日期：2026-04-23

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2026-012
国药集团药业股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第三十六次会议通知及资料于 2026 年 4 月
10 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日
以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事长刘月涛先生主持本次会议，部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份 2026 年第一季度报告》。

在提交本次董事会之前，该议案已经董事会审计委员会审议，
全体委员一致同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的国药股份 2026 年第一季度报告。

（二）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

在提交本次董事会之前，该议案已经董事会战略委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》及摘要。
（三）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份关于本部组织机构优化方案的议案》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

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