公告日期：2025-11-28

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-038
腾达建设集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第一次会议于 2025 年 11 月 27 日下午在浙江省台州市路桥区路桥
大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议结合视频会议方式召开。本次会议于公司 2025 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生第十一届董事会成员后召开。为保障新一届董事会工作的正常开展，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，并以口头方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，拟聘任高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举叶丽君女士主持，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举叶丽君女士为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

选举杨九如先生、叶弘历先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
依据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举如下成员组成公司第十一届董事会各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。各专门委员会人员组成如下：
1、战略发展委员会：叶弘历（主任委员）、张湧、谭勇；

2、审计委员会：李挺（主任委员）、叶丽君、谭勇；

3、提名委员会：谭勇（主任委员）、叶丽君、张湧；

4、薪酬与考核委员会：张湧（主任委员）、叶丽君、李挺。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长提名，同意继续聘任杨九如先生为公司总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》

根据总裁提名，同意继续聘任孙九春先生、王正初先生、严炜雷先生、王贵先生、林尚连先生为公司副总裁，聘任孙九春先生为公司总工程师（兼），聘任陈德锋先生为公司总会计师，聘任赵峰先生为公司审计总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。以上人员简历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，关于聘任公司总会计师的事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，同意继续聘任王士金先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续聘任蒋祎颉女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，聘期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日
附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

一、高级管理人员

杨九如：男，1978 年出生，中共党员，本科学历。历任本公司董事长秘书、办公室副主任、职工代表监事、副总经理、董事兼总经理、副董事长兼总裁。现任本公司第十一届董事会副董事长、总裁，台州市市政工程协会会长。

截至本公告披露日，杨九如先生持有股权激励获得的公司股份1,149,750 股。杨九如先生与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东不存在关联关系，最近五年不存在受到……
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