公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告（张湧）

2025年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，本人严
格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工
作制度》的要求，认真履职，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，
全面关注公司发展状况，客观、独立地参与公司决策，运用自身的专
业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见，切实维护了
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报
告如下：

一、基本情况

本人张湧，1975 年出生，中共党员，经济学博士，现任上海交
通大学上海高级金融学院副院长、上海金融与发展实验室副主任，兼
任上海临港控股股份有限公司、天能动力国际有限公司独立董事；
2022 年 11 月起任本公司独立董事。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职
务，与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本
人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》有
关独立性的要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会
独立董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

张湧 7 7 0 0 否 2

2025 年度，公司共召开董事会会议 7 次、股东会 2 次，本人均
积极出席会议，不存在缺席或委托出席的情况。本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会召开前提供的会议议案及其他资料进行认真审核，在会议上对全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

（二）出席各专门委员会会议情况

报告期内，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人共出席薪酬与考核委员会会议 1 次，审核并同意了公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬发放标准，审议并同意了 2025 年度报酬和激励考核方案、关于回购注销部分限制性股票等议案。

报告期内，作为提名委员会委员，本人共出席提名委员会会议 2次，分别对第十一届董事会董事候选人的任职资格及第十一届董事会拟聘任高级管理人员的任职资格进行审核，认为董事候选人及拟聘任高级管理人员的任职条件及履职能力均符合其所担任职务的具体要求，推选或提名程序合法有效。

报告期内，本人没有发生缺席专门委员会会议的情形，对分属领域的事项审慎、细致地进行审议，为公司的规范运作做出了专业指导及审慎审核。

（三）与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过列席审计委员会会议等方式，与公司管理层、内部审计部门及年审会计师积极沟通，就内外部审计计划、公司经营及财务情况、定期报告、内部控制等事项进行了充分探讨和交流。
（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人及时了解公司经营情况，认真审阅提交董事会审议的议案，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，在发表独立意
见时不受公司和主要股东的影响，切实维护中小投资者的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内,本人积极履行独立董事职责，以电话、视频等通讯方式，与公司管理层及时沟通，了解公司的日常经营、财务管理、规范运作、对外投资后续进展等情况；利用参加现场董事会、股东会等时机，对公司进行现场考察，听取公司管理层的汇报并与管理层进行充分交流；同时还关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识，对公司治理、规范运作等提供专业意见。

（六）行使独立董事特别职权情况

2025 年，本人无独立聘请中介机构情况，无提议召开临时股东会情况，无提议召开董事会情况，无公开向股东征集股东权利情况。
三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人重点关注事项如下：

（一）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保的情况；公司与其他关联方的资金往来均属于生产经营性资金往来，不存在关……
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