公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告（廖少明，届满离任）

本人于2019年12月至2025年11月期间，担任腾达建设集团股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届及第十届董事会独立董事。本人
严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《公司独立董事
工作制度》的要求，认真履职，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信
息，全面关注公司发展状况，客观、独立地参与公司决策，运用自身
的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见，切实维
护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情
况报告如下：

一、基本情况

本人廖少明，1966 年出生，中共党员，工学博士，现任同济大
学地下建筑与工程系教授，博士生导师；2019 年 12 月至 2025 年 11
月任本公司独立董事。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职
务，与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本
人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》有
关独立性的要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会
独立董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

廖少明 5 5 0 0 否 1

2025 年度在本人任职期间公司共召开董事会会议 5 次，本人均
积极出席会议，不存在缺席或委托出席的情况。本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会召开前提供的会议议案及其他资料进行认真审核，在会议上对全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。2025 年度在本人任职期间公司共召开股东会 2次，本人现场出席会议 1 次。

（二）出席各专门委员会会议情况

报告期内，作为提名委员会主任委员，本人在任职期间出席提名委员会会议 1 次，对公司第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审核，认为各位候选人均具备担任相应职务的资格和能力，推选程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意提名并分别提交公司董事会或职工代表大会审议。

报告期内，作为审计委员会委员，本人在任职期间共出席审计委
员会会议 6 次，沟通和审议了 2024 年度外部审计计划、2024 年度内
审工作总结及 2025 年度内审工作计划、公司定期报告、内部控制、聘任 2025 年度财务审计机构及内控审计机构等议案和事项。

报告期内，本人没有发生缺席专门委员会会议的情形，对分属领域的事项审慎、细致地进行审议，为公司的规范运作做出了专业指导及审慎审核。

（三）与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过出席审计委员会会议等方式，与公司管理层、内部审计部门及年审会计师就内外部审计计划、关键审计事项、经营及财务情况、定期报告、内部控制等事项进行了深入探讨与交流。
（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人及时了解公司经营情况，认真审阅提交董事会审
议的议案，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，在发表独立意见时不受公司和主要股东的影响，切实维护中小投资者的合法权益；不断加强自身学习，关注相关法律法规和规章制度的最新变化，并重点加强对公司治理、保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，持续提升履职能力。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内,本人积极履行独立董事职责，以电话、视频等通讯方式，与公司管理层及时沟通，了解公司的日常经营、财务管理及规范运作等情况；利用参加现场董事会、股东会等时机，对公司进行现场考察，听取公司管理层的汇报并与管理层进行充分交流；同时积极参加公司组织的科研成果鉴定会、技术研讨会等，运用自身的专业知识和实践经验，为公司科技进步、可持续发展等提供专业意见。

公司一如既往支持独立董事的工作，及时传递独立董事履行职责所需的材料与信息，及时汇报相关经营情况……
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