公告日期：2026-04-23

腾达建设集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

腾达建设集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十一日

目 录

2025 年年度股东会议程 ......2
2025 年年度股东会现场投票表决办法 ......3
议案一：2025 年度董事会工作报告 ......4
2025 年度独立董事述职报告（张湧） ......8
2025 年度独立董事述职报告（谭勇） ......12
2025 年度独立董事述职报告（李挺） ......16
2025 年度独立董事述职报告（廖少明，届满离任） ......19
2025 年度独立董事述职报告（黄俊，届满离任） ......23
议案二：2025 年度利润分配方案 ......27议案三：关于非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度报酬和激
励考核方案的议案 ......29
议案四：关于续聘审计机构的议案 ......31
议案五：关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案 ......34
议案六：关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 ......35
议案七：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......36

腾达建设集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一） 14：00

会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
主持人：叶丽君董事长
议程：

一、审议《2025 年度董事会工作报告》

二、听取独立董事 2025 年度述职报告

三、审议《2025 年度利润分配方案》

四、审议《关于非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度报
酬和激励考核方案的议案》

五、审议《关于续聘审计机构的议案》

六、审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

七、审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

八、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

九、股东或股东代表发言、质询

十、公司董事及高管解答股东提问

十一、股东现场投票表决

十二、宣布现场会议闭幕

腾达建设集团股份有限公司

2025 年年度股东会现场投票表决办法

一、各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。
二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结
果按股份数判定票数。
三、表决时，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；不
填作弃权处理。

四、不使用本次股东会统一发放的表决票，夹写规定外文字或填写模糊无法
辨认者，视为无效票，作弃权处理。

五、在股东会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
六、本次股东会审议的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议
案》为特别决议议案，即由出席会议的股东（包括股东代表）所持表决
权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，即由出席会议的
股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。

腾达建设集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 11 日
议案一：

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年度，公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作；并于报告期内顺利完成了董事会换届，聘任了新一届经营管理层，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况概述

2025 年是公司在行业“新常态”压力下，主动求变、稳守发展防线、探索转型路径的关键一年。报告期内，公司正式启动国际化发展步伐，打开发展新视野；坚守品质底线，凭借过硬的工程品质与专业服务，进一步擦亮了企业品牌；坚定推进“AI+垂直行业”发展战略，新质生产力培育取得初步成效；依托党建与文化建设，凝聚团队力量，为高质量发展奠定坚实基础。

二、2025 年度董事……
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