公告日期：2026-07-01

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-044
江苏联环药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

(二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 452

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,895,218

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例

43.0522
（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举刘国城先生为公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 120,439,117 98.0014 2,260,301 1.8392 195,800 0.1594

2、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 118,299,717 96.2606 4,467,001 3.6348 128,500 0.1046

3、议案名称：《关于修订<联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。