公告日期：2025-12-23

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-098

江苏联环药业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

(二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 463

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,761,902

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.9545

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了 现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 119,339,681 99.6474 367,321 0.3067 54,900 0.0459

2、议案名称：《关于制定<联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 119,213,407 99.5420 477,395 0.3986 71,100 0.0594

3、议案名称：《关于制定<联环药业对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 119,288,807 99.6049 414,995 0.3465 58,100 0.0486

4、议案名称：《关于修订<联环药业对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 119,319,307 99.6304 384,095 0.3207 58,500 0.0489

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 119,331,581 99.6406 381,22……
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