公告日期：2026-04-21

江苏联环药业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、忠实履职，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

吴方女士，1982 年出生，中国国籍，博士研究生学历。中国药科大学教授、博士生导师，国际医药商学院创新实践教育中心主任、实验中心与院办党支部书记，2018 年美国南加州大学国际药政管理研究中心访问学者。江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，入选 2023 年爱思唯尔“中国高被引学者”（公共管理
学科）。2025 年 8 月 11 日起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在任何可能影响独立判断的关系。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情形。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东会会议情况

2025 年，公司共召开 17 次董事会和 5 次股东会。作为公司的独立董事，本
人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事
项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论并表决，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

参加董事会情况 参加股东会
独立董事 情况

姓名 应参加董 亲自出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次 出席股东会
事会次数 次数 加次数 次数 数 次数

吴方 8 8 7 0 0 2

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

作为独立董事，本人担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会召集人。

2025 年，公司共召开 8 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、3
次提名委员会会议。作为公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，根据《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，亲自参加了提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会就公司董事选举、公司制度制定与修订、董事和高管薪酬等重大事项的专项会议，认真审议相关事项并提交董事会，保证决策的科学性，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年，我共参加了 3 次独立董事专门会议，就公司关联交易、控股股东
为公司发行科技创新债提供连带责任保证担保等相关事宜进行了认真审议，我认真审议各项议案，充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应 亲 委 缺 应 亲 委 缺 应 亲 委 缺 应 亲 委 缺
参 自 托 席 参 自 托 席 参 自 托 席 参 自 托 席
会 出 出 次 会 出 出 次 会 出 出 次 会 出 出 次
次 席 席 数 次 席 席 数 次 席 席 数 次 席 席 数
数 次 次 数 次 次 数 次 次 数 次 次

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