公告日期：2026-04-21

江苏联环药业股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着诚实守信、勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现对2025年度履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由具有专业会计资格的独立董事张斌先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开了八次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

1、2025年1月10日，审计委员会召开了2025年第一次会议，在年审会计师进场前审阅了公司编制的2024年度财务会计报表，同意将该报表提交中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、2025年2月23日，审计委员会召开了2025年第二次会议，审议通过了《关于同意经年审会计师出具初步审计意见的2024年年度财务报表的议案》。

3、2025年4月3日，审计委员会召开了2025年第三次会议，审议通过了《公司2024年度审计报告》、《公司内部控制评价报告》、《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》、《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》、《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

4、2025年4月18日，审计委员会召开了2025年第四次会议，审议通过了《公司2025年第一季度报告》,审计委员会认为，公司2025年第一季度财务报告真实、准确地反应了公司2025年第一季度经营成果及期末财务状况，符合相关法规及《公司章程》的规定。

5、2025年7月14日，审计委员会召开了2025年第五次会议，审议通过了《公司2025年半年度业绩预告》。

6、2025年8月26日，审计委员会召开了2025年第六次会议，审议通过了公司2025年半年度财务报告，审计委员会认为，公司2025年半年度财务报告真实、准确地反应了公司2025年上半年经营成果及期末财务状况，符合相关法规及《公司章程》的规定。

7、2025年10月24日，审计委员会召开了2025年第七次会议，审议通过了《公司2025年第三季度财务报告》，审计委员会认为，公司2025年第三季度财务报告真实、准确地反应了公司2025年第三季度经营成果及期末财务状况，符合相关法规及《公司章程》的规定。

8、2025年12月2日，审计委员会召开了2025年第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、审计委员会2025年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2024年年度报告和内部控制的审计工作。

1、监督及评估财务报告审计工作

(1)在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。

(2)在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委员会于2025年1月13日、2月14日、2月24日三次向年审会计师事务所发函，了解审计中存在的问题，敦促其按质按时完成年报审计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不
同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。

(3)中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具2024年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就2024年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。

(4)董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。

2、向董事会提出续聘公司财务及内部控制审计机构的建议

审计委员会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度财务、内控审计工作中，恪尽职守，勤勉尽责，遵照国家相关法律法规的要……
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