公告日期：2026-04-21

江苏联环药业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

方芳女士，1963年11月出生，中国国籍，国民经济学博士。上海财经大学教授、上海财经大学公共经济与管理学院投资发展研究院院长、金融专硕（首席投资官）教育中心主任。世界华人不动产学会常务理事、副秘书长；中国基本建设优化研究会理事。2024年12月19日起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东会会议情况

2025年度，本人积极参加公司董事会和股东会会议，会前认真审阅会议材料，主动了解公司经营情况，会上积极参与讨论，运用专业知识对各项议案进行独立、客观的判断，对所有董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

参加董事会情况 参 加 股 东

独 立 董 会情况

事 姓 应参加董 亲 自 出 以通讯方式 委 托 出 缺 席 出 席 股 东

名 事会次数 席 次 参加次数 席 次 次 会次数

数 数 数

方芳 17 17 15 0 0 3

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

本人作为董事会战略与可持续发展委员会和提名委员会委员，全年参加战略与可持续发展委员会会议2次、提名委员会会议3次。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025年度履职期间，本人对公司与中小股东的信息沟通情况持续保持关注并提出适当建议，积极有效地履行了独立董事的职责。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025年度履职期间，我利用参加董事会和股东会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产品研发、业务发展、市场开拓各方面的情况，与董事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划。

在召开董事会、各专业委员会、独董专门会议、股东会前， 公司能够精心准备会议材料并及时向本人提供，日常和本人保持紧密沟通，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，定期或不定期向本人发送公司材料、监管培训资料等材料和信息，对和独立董事履职相关的情况信息积极通过电话、邮件等方式沟通，为本人开展独立董事的工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司2025年度进行的关联交易为公司开展正常经营管理所需，我根据上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规章的要求,对关联交易是否必要、
客观、是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。经核查，公司的关联交易符合市场准则,没有发生侵占公司股东利益的情况。公司的关联往来，均能够充分体现有利于公司经营和发展的原则，按照有关的合同或协议操作，没有损害公司的利益。公司董事会和独立董事专门会议审议了公司本年度关联交易及日常关联交易议案，在审议过程中，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。