公告日期：2026-04-21

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-018
江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）第九届董事
会第七次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于
2026 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事表决，一致通过以下决议：
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》已经公司董事会审计
委员会 2026 年第五次会议审议通过。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

公司2025年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议
审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业 2025 年年度
报告》、《联环药业 2025 年年度报告摘要》。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

（五）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

《公司 2025 年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会 2026 年第
五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业 2025 年度内
部控制评价报告》。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配议案》

公司拟以 2025 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利 0.70 元(含税)，共计派发 19,981,938.90 元(含税)，剩余的
未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-019）。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司与非同一控制下关联方 2025 年度日常关联交易执行情况》

公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对本议案予以事前认可。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事牛贺新
先生回避表决）

（八）审议通过《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对本议案予以事前认可。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。

（表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票，关联董事夏春来
先生、钱振华先生、牛犇先生、涂斌先生、谭志刚先生回避表决）

本议案中公司及……
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