公告日期：2026-04-21

江苏联环药业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

张斌先生，1968年9月出生，中国国籍，教授，会计学博士，中国注册会计师。张斌先生曾获扬州大学“新世纪人才工程”优秀青年骨干教师等荣誉称号。1992年9月起历任江苏农学院经济贸易系教学秘书，扬州大学商学院会计学系办公室主任，2006年至2023年担任扬州大学商学院会计学系主任；2009年5月起任扬州市注册会计师协会理事；2011年7月起任扬州市会计学会副会长。2020年5月22日起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会召集人或委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东会会议情况

2025年，公司共召开17次董事会和5次股东会。作为公司的独立董事，本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论并表决，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

参加董事会情况 参加股东会
独立董事 情况

姓名 应参加董 亲自出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次 出席股东会
事会次数 次数 加次数 次数 数 次数

张斌 17 17 14 0 0 5

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

作为独立董事，本人担任公司审计、薪酬与考核委员会召集人。

2025年，公司共召开8次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议。作为公司董事会审计和薪酬与考核委员会召集人，根据《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，亲自参加了审计委员会、薪酬与考核委员会就公司财务信息、内部控制评价报告、审计机构审计工作、聘任会计师事务所和董事、高管薪酬等重大事项的专项会议，认真审议相关事项并提交董事会，保证决策的科学性，积极有效地履行了独立董事职责。

2025年，我共参加了4次独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应 参 亲 自 委 托 缺席 应 参 亲 自 委 托 缺 席 应 参 亲 自 委 托 缺 席
会 次 出 席 出 席 次数 会 次 出 席 出 席 次 数 会 次 出 席 出 席 次 数
数 次 数 次 数 数 次 数 次 数 数 次 数 次 数

8 8 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通定期报告及财务管理等方面的情况，关注审计过程，督促审计进度，促进定期报告更加规范，确保审计工作的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过积极参加业绩说明会、股东会等方式与……
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