公告日期：2018-04-23

证券代码：870081 证券简称：多浪牧业 主办券商：国融证券

新疆多浪牧业股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

新疆多浪牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议通知已于2018年4月6日以书面形式送达各位监事；会议于2018年4月23日下午16时在公司会议室召开。本次会议由监事会主席佐然木·阿布都热合曼召集并主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

（一）审议《关于公司2017 年度监事会工作报告》 的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。

（二）审议《关于公司2017年度经审计财务会计报告》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议

（三）审议《关于公司2017年利润分配方案》的议案；

议案内容：公司2017年拟不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议

（四）审议《关于公司2017年度报告及其摘要》的议案；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下： （1）《2017年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2017 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小

企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。

（五）审议《关于公司2017年度财务决算报告》 的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。

（六）审议《关于公司2018 年度财务预算报告》 的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。

（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。

（八）审议《关于补充确认2017年度公司生产性生物资产盘亏

的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

表决回避情况：无

本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。

（九）审议《关于新疆多浪牧业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

表决回避情况：无

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

《新疆多浪牧业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》特此公告。

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