公告日期：2026-06-18

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：临 2026-037
海南机场设施股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议于 2026 年 6 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子
邮件、电话等方式发出。全体董事一致推举杨小滨先生担任本次会议主持人，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

选举杨小滨先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。杨小滨先生简历见附件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

1、选举杨小滨先生、林光明先生、唐跃军先生为战略委员会委员，由杨小滨先生担任战略委员会主任委员。

2、选举欧阳凌先生、唐跃军先生、林光明先生、廖虹宇先生、亚志慧先生为审计委员会委员，由欧阳凌先生担任审计委员会主任委员。

3、选举唐跃军先生、林光明先生、张婷婷女士为提名委员会委员，由唐跃军先生担任提名委员会主任委员。

4、选举林光明先生、欧阳凌先生、唐跃军先生为薪酬与考核委员会委员，
由林光明先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

5、选举杨小滨先生、张婷婷女士、林光明先生为 ESG 管理委员会委员，由杨小滨先生担任 ESG 管理委员会主任委员。

任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审查同意，公司董事会拟聘任符葵先生、张婷婷女士、赵红旗先生、李静女士为公司副总裁；吴钟标先生为公司财务总监；黄尔威先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。其中，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会提名，公司董事会拟聘任王彬宇先生、祝晶晶女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二六年六月十八日
附件：相关人员简历

1.杨小滨先生简历

杨小滨先生，1969 年出生，中国共产党党员，本科学历。历任宜昌三峡国际机场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务。现任海南机场集团有限公司董事兼总裁，本公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，杨小滨先生未持有公司股票。除上述任职情况外，杨小滨先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未在公司担任高级管理人员职务，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评，其任职资格符合相关法律法规的规定。

2.张婷婷女士简历

张婷婷女士，1985 年出生，本科学历，持有律师执业资格证书。历任海南省发展控股有限公司审计与风险管理部法务项目经理、部长助理，海南省发展控股有限公司风险控制部副部长、资深项目经理，海口美兰国际机场有限责任公司副总裁等职务。现任本公司副总裁。

截至本公告披露日，张婷婷女士未持有公司股票。除上述任职情况外，张婷婷女士与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，目前在公司担任副总裁职务，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评，其任职资格符合相关法律法规的规定。
3.廖虹宇先生简历

廖虹宇先生，1978 年出生，中国共产党党员，本科学历。历任海航集团有限公司境外法律事务室经理，海航易生控股有限公司风险管理部副总经理，海南航空股份有限公司合规部副总经理，海航旅游集团有限公……
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