公告日期：2026-04-22

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：临 2026-015
海南机场设施股份有限公司

关于 2026 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易尚需提交海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会审议。

2026 年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。

公司各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础，定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易的情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026 年 4 月 15 日，公司独立董事召开独立董事专门会议 2026 年第二次
会议，审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，经核查，独立董事认为本次确认和预计的日常关联交易属于公司正常业务经营所需交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司

及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易
事项，并同意将该议案提交董事会审议。

2、2026 年 4 月 15 日，公司召开第十届董事会审计委员会第十八次会议，
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度预计日
常关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3、2026 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第三十九次会议，会议审议
通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、符
葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士已回避表决。以 5 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过了上述议案。

此项交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将
回避表决。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年日常关联交易的预计和执行情况如下：

关联交易类 关联人 2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实际发生
发生金额（万

别 金额（万元） 金额差异较大的原因
元）

公司根据工程进度确
海南海控中能建工程有限公司 53,000 32,610 认工程产值，实际确认
产值未达到计划预期

海南省发展控股有限公司及其控股公 公司根据工程进度确
司 31,000 22,500 认工程产值，实际确认
产值未达到计划预期

海控南海发展股份有限公司及其控股 公司根据工程进度确
向关联人采 公司 ……
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