公告日期：2026-04-22

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：临 2026-013
海南机场设施股份有限公司

第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次
会议于 2026 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子
邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2025 年度董事会工作报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

该项议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准。

二、《公司 2025 年度独立董事述职报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、《公司 2025 年度利润分配方案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-014）。

四、《公司 2025 年年度报告及摘要》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

五、《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士已回避表决。

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司 2025年年度股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-015）。

六、《关于提请股东会批准公司向金融机构融资额度的议案》

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东会批准 2026年公司融资授信为人民币 125 亿元，本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、资产证券化（包括但不限于CMBS、REITs、类 REITs、ABS 等）、保险债权计划、结构化融资或结构性融资等非专项授信，并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议。该项议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准。

七、《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、《关于<审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

九、《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会审议。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十、《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。