公告日期：2026-04-22

海南机场设施股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《海南机场设施股份有限公司章程》的有关规定，2025 年度海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就审计委员会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议并通过
了《关于增选第十届董事会审计委员会委员的议案》，同意增选董事廖虹宇先生与职工董事亚志慧先生为公司第十届董事会审计委员会委员。增选完成后，董事廖虹宇先生与职工董事亚志慧先生同独立董事欧阳凌先生、独立董事林光明先生、独立董事唐跃军先生共同组成公司第十届董事会审计委员会。第十届董事会审计委员会主任委员仍由独立董事欧阳凌先生担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，就公司定期报告、公司内部控制评价及内部控制审计工作、变更会计师事务所等事项进行了审议，会议程序符合相关法律法规及公司相关制度要求。具体内容如下：

2025 年 4 月 12 日，第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《公
司 2024 年度财务决算报告》《公司 2025 年度财务预算报告》《公司 2024 年度
利润分配方案》《公司 2024 年年度报告及摘要》《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》《2024 年度内部控制评价报告》《关于<审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》《会计师事务所的履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

2025 年 4 月 25 日，第十届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《公
司 2025 年第一季度报告》。

2025 年 4 月 30 日，第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关
于收购海南美兰国际空港股份有限公司控股权暨关联交易的议案》《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》《关于为关联方提供担保的议案》。

2025 年 7 月 24 日，第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关
于聘任会计师事务所的议案》

2025 年 8 月 21 日，第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《公
司 2025 年半年度报告及摘要》。

2025 年 10 月 24 日，第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《公
司 2025 年第三季度报告》。

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号)等法律法规的相关规定，公司连续
聘任同一会计师事务所的聘任期限不得超过 10 年。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）达到规定的最长连续聘任年限，为确保公司 2025 年度审计工作顺利开展，审计委员会对拟新聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为天职国际具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具备从事证券相关业务的资格，变更会计师事务所的理由充分、合理。公司第十届董事会审计委员会第十五次会议、第十届董事会第三十一次会议、2025 年第二次临时股东会分别审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司 2025 年度外部审计机构。

经与天职国际协商，2025 年度审计费用为 415 万元（其中财务报告审计费
用为 340 万元，内部控制审计费用为 75 万元），较 2024 年度审计费用同比下降
15.31%。

报告期内，审计委员会与天职国际及公司建立了年度审计沟通机制，参与制定了公司年报审计的工作安排，在审计期间，未发现公司存在其他的重大事项。审计委员会认为：天职国际在 2025 年度审计工作中，严格遵守职业操守，勤勉尽职地完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计工作。

（二）监督及评估内部审计工作

审计委员会审阅了公司内部审计年度工作计划，并定期听……
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