公告日期：2025-10-31

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-042
方大炭素新材料科技股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位监事
发出了召开第九届监事会第十三次会议的通知和材料。会议于 2025 年 10 月 30
日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《方大炭素 2025 年第三季度报告》

公司监事会成员通过认真审阅董事会编制的 2025 年第三季度报告后认为：2025 年第三季度报告的起草编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定及要求，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2025 年前三季度的经营管理和财务状况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
监 事 会

2025 年 10 月 31 日

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