公告日期：2026-04-14

方大炭素新材料科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议资料

2026年4月17日

2026年第二次临时股东会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年4月17日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年4月17日9:15—15:00。

一、现场会议时间：2026年4月17日 15点00分。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或者股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

（一）介绍议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

关于修订《方大炭素董事和高级管理人员薪酬管理制度》

2 √

的议案

3 关于调整公司拟注册发行债务融资工具品种的议案 √

（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
（四）宣读大会决议；
（五）见证律师对本次股东会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。

2026年第二次临时股东会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的议案各位股东：

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）2025年度日常经营性关联交易的情况

单位：万元

2025 年度 2025 年度
关联交易类 关联方 交易内容 预计交易金 实际发生
别 额（不含税） 金额（不
含税）

方大特钢科技股份有限公 销售炭素制品 3,600.00 3,157.75
司 等，提供劳务

江西萍钢实业股份有限公

司及其子公司如萍乡萍钢 销售炭素制品

安源钢铁有限公司、萍乡 等 3,000.00 1,934.40
萍钢钢铁有限公司、九江

向关联人销 萍钢钢铁有限公司等
售商品、为 北京方大炭素科技有限公 销售炭素制

关联人提供 司及其子公司京方大（天 品、炭素原料 2,000.00 313.99
劳务 津）国际贸易有限公司等 等

销售炭素制

宝方炭材料科技有限公司 品、炭素原料 3,300.00 2,659.38
等

销售炭素制

海南瀚途贸易有限公司 品、炭素原料 2,000.00 52.57
等

向关联人采 方大特钢科技股份有限公 采购石油焦、 2,000.00 1,499.54

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