公告日期：2026-04-18

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2026-029
方大炭素新材料科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,463

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,735,041,837

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

45.4573

数的比例（%）

注：计算上述“出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例”时已剔除公司回购专户中持有的股数。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张天军先生主持本次会议，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 182,213,734 86.5095 8,377,104 3.9771 20,037,678 9.5134

2.议案名称：关于修订《方大炭素董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,717,834,781 99.0082 16,017,074 0.9231 1,189,982 0.0687

3.议案名称：关于调整公司拟注册发行债务融资工具品种的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,725,799,760 99.4673 8,083,338 0.4658 1,158,739 0.0669

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 关于预计 2026 年度日 182,213,734 86.5095 8,377,104 3.9771 20,037,678 9.5134
常关联交易的议案

关于修订《方大炭……
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