公告日期：2026-04-29

方大炭素新材料科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

独立董事 吴烨

作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东会会议等，认真审议各项议案，切实维护全体股东特别是广大中小股东的合法权益，现将本人 2025 年的履职情况报告如下：

一、基本情况

吴烨，女，1986 年 2 月出生，毕业于中国人民大学，研究生学历，博士学
位。2017 年 7 月至 2020 年 12 月任西北工业大学人文与经法学院助理教授；2021
年 1 月至今在兰州大学任教，甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事、方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度公司共召开董事会 11 次，本人应参加会议 11 次，亲自出席会议
11 次；公司共召开股东会 3 次，本人出席 3 次。本人认为：公司董事会、股东
会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策审批程序和应尽的披露义务，所有议案均合法合规，且无损害全体股东尤其是中小股东的合法权益的情形，有利于公司的整体利益和可持续发展。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。2025 年公司召开董事会提名委员会会议 1 次，战略委员会委员会议 1 次，本人均亲自出席有关会议并充分履行独立董事职责，会前认真审阅会议议案及相关材料，会上积极参与各项议案的讨论，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，同时，根据公司实际生产经营需要，并结合自身的专业判断，本人对董事会及专门委员会、独立董事专门会议所有议案均投同意票。

（三）参与独立董事专门会议情况

2025 年本人出席独立董事专门会议 2 次，对关联交易议案进行事前审核发
表意见并投同意票。

2025 年本人对董事会、董事会专门委员会、其他会议审议的相关议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2025 年本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加股东会、董事会及董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过电话沟通、现场交流、关注媒体信息等多种方式，及时了解公司所处行业发展环境、公司生产经营中的重大事项，及时了解公司重大关联交易、候选董事资格审核、项目收购等重大事件的进展情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的运行动态，获取做出独立判断的资料，切实履行独立董事的责任和义务。

公司对本人的工作给予了积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司董事长、董事会秘书、财务总监重视与本人的沟通交流，召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议资料，并及时准确传递，为本人工作提供条件。同时指定董事会秘书、证券部等专门部门和专门人员协助本人履行职责，能积极有效地配合独立董事的工作。

（五）维护中小股东合法权益的情况

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，按时出席公司董事会会
议，独立、客观、公正地行使表决权；在各项会议召开前积极获取作出决策所需资料，并认真审阅，重点关注涉及中小股东利益的事项，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对重大事务进行独立判断和决策，具体事项如下：

（一）关联交易情况

报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司关联交易是否客观、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行了审核，本人认为：2025 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与……
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