公告日期：2026-04-29

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2026-039

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 15 点 00 分

召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配预案 √

3 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 √

4 关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √

5 关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行授权的议案 √

6 关于为子公司提供担保并进行授权的议案 √

7 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 √

8 关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

9 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

听取《独立董事 2025 年度述职报告》

（二）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月28日召开的方大炭素第九届董事会第七次会议审议通过。相关议案公告内容已披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）

（三）特别决议议案：议案 7

（四）对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 8 和议案 9。

（五）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（七）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一……
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