公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-040
证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券
爱侣健康科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股

公告编号：2018-040
份总数63,942,600股，占公司有表决权股份总数的76.18%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案已于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统的《偶发性关联交易公告》<公告编号：2018-039>中披露。
2.议案表决结果：

同意股数26,014,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联性交易,根据《公司章程》规定,关联方吴伟及其一致行动人上海幸福源创业投资中心、吴辉、丁美婷回避表决。
三、 备查文件目录

（一）《爱侣健康科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》。

爱侣健康科技股份有限公司
董事会

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