公告日期：2026-05-09

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2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月二十日

目 录

国网英大股份有限公司 2025 年年度股东会现场会议议程 ...... 1
国网英大股份有限公司 2025 年年度股东会现场会议须知 ...... 3
国网英大股份有限公司 2025 年年度股东会现场会议表决办法 ...... 4
议案一、关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 ...... 5
议案二、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案三、关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案 ...... 13议案四、关于公司 2025 年度末期利润分配预案及 2026 年中期利润分配安排的议
案 ...... 14
议案五、关于公司年度日常关联交易的议案 ...... 16
议案六、关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 ...... 23
议案七、关于公司董事 2025 年度薪酬分配及 2026 年度薪酬考核方案的议案 25
议案八、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 ...... 27
议案九、关于补选公司董事的议案 ...... 28

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2025 年年度股东会现场会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室
出席会议人员：

1.股权登记日 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，代理人可以不是公司的股东。

2.本公司的董事、高级管理人员

3.公司聘请的律师

4.公司董事会邀请的相关人员

会议议程：

1.主持人宣布会议开始

2.宣读本次股东会现场会议须知

3.宣读本次股东会现场会议表决办法

4.审议公司董事会提交的各项议案

（1）关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

（2）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

（3）关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

（4）关于公司 2025 年度末期利润分配预案及 2026 年中期利润分配安排的
议案

（5）关于公司年度日常关联交易的议案

（6）关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

（7）关于公司董事 2025 年度薪酬分配及 2026 年度薪酬考核方案的议案
（8）关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

（9）关于补选公司董事的议案

5.股东沟通

6.表决

7.现场投票表决统计

8.宣布现场表决结果
9.休会、现场投票和网络投票合并表决统计
10.复会、宣布最终表决结果
11.律师发表见证意见
12.宣读大会决议
13.大会结束

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2025 年年度股东会现场会议须知

为切实维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会现场会议须知如下：

一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益或扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东会秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

四、股东要求在大会发言的，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股有效证明，填写《发言登记表》。发言人数以 15 人为限，超过 15 人时，以持股数多的前 15 名为限，发言顺序按持股数多少安排。

五、股东发言时，须由大会主持人指名后发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、未经大会主持人同意，除公司工作人员外的任何人员不得以任何方式进行摄像、录音或拍照。开会期间请与会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态。

七、股东会需审议的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由北京……
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