公告日期：2026-04-30

国网英大股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”或“国网英大”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的各项规定，精准定战略、科学作决策、有效防风险，坚定维护党委把方向、管大局、保落实的领导地位，团结带领全体干部职工，以务实举措践行央企使命，扎实推进公司各项业务高质量发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、董事会规范运行情况

（一）董事会基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，国网英大董事会由 10-12 名董事
组成，其中设董事长 1 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。

2025 年 4 月 3 日，由于工作变动原因，张凡华先生申请辞去公司第八届董事会
董事、薪酬与考核委员会委员职务。

公司第八届董事会于 2025 年 5 月届满。4 月 23 日，经公司董事会提名委员会对
董事候选人任职资格审核，公司董事会提名杨东伟先生、乔发栋先生、俞华军先生、段光明先生、华定忠先生、杨骥珉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名程小可先生、宋洁女士、刘俊勇先生、郭冬梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人，该事项已经公司 2024 年年度股东会审议通过，第九届董事会任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

2025 年 5 月 16 日，公司第九届董事会选举杨东伟先生为董事长，公司工会会员
大会选举周维丽女士担任公司第九届董事会职工董事。

2025 年 8 月 27 日，由于工作变动原因，俞华军先生申请辞去公司第九届董事会
董事、审计与内控合规管理委员会委员和战略与ESG委员会委员职务；段光明先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略与ESG委员会委员职务。

2025 年 9 月 16 日，马晓燕女士补选为公司第九届董事会非独立董事。

（二）董事会完善公司治理情况

2025年，国网英大董事会根据新《公司法》等监管法律法规变化，对公司《章程》《董事会议事规则》《董事会审计与内控合规管理委员会议事规则》等8项治理类规章制度进行修订，新制定《公司市值管理办法》，将《公司法》要求落细落实，
完善法人治理权责界面，适应监管形势需要，进一步提升公司法人治理能力和规范运作水平。

（三）董事会规范运行情况

2025年度，公司董事会强治理、抓风控、提质效，全力推动公司高质量发展。全年共召开董事会会议6次（详见附件《2025年度董事会会议召开情况》），审议通过议案54项；全年组织召开股东会3次，提交股东会各项议案共20项，全部获得高票通过，董事会和股东会全部过会议案均已执行完毕或正按既定计划推进落实。做实董事会各专门委员会，独立董事履职尽责，为董事会提升决策效率效果提供坚强支撑；加强信息披露管理，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平；积极履行社会责任，扎实推进提质挖潜增效，用实干和担当向股东交出了一份满意答卷。

（四）董事履职情况

2025 年，公司时任全体董事在任职期间均能够严格遵守法律法规及公司规章制度，勤勉尽责、认真履职，按时出席董事会、股东会，深入研判议案，审慎行使表决权，积极为公司发展建言献策，切实维护公司和股东利益，履职情况及绩效评价均为良好。具体履职情况详见附件《2025 年度董事会会议召开情况》。

二、推动公司高质量发展情况

公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，领导经营层坚持稳中求进、进中有为，实现“十四五”圆满收官。2025 年，公司实现营业总收入 119.55亿元，同比增长 5.91%；归属于上市公司股东的净利润 25.31 亿元，同比增长 60.74%。
金融业务稳中提质。聚焦服务实体经济发展，做优做强金融“五篇大文章”，提升核心竞争力，旗下英大信托、英大证券业务高质量发展取得良好成效。英大信托高效保障电网建设项目资金需求，落地国内单笔设立规模最大的应急慈善信托，证投产品收益率位于同业前列。英大证券研究推动业务布局优化，持续夯实业务核心竞争力，自营业务、经纪业务超预期增长，信用评级首次提升至AAA级。

服务双碳聚势突破。深耕绿色金融创新，落实央行《绿色金融支持项目目录》，规范绿色识别和业务管理，统筹开发电碳贷、抽蓄电站专项服务信托等专属绿色产品；英大信托参编信托业协会《绿色信托标准》，英大碳资产参编《碳资产管理体系应用指南》国家标准，围绕电网企业和产业链上下游提供一揽子双碳解决方案，协助29家国家电网分部和省电力公司开展碳管理服务，着……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。