公告日期：2026-04-30

独立董事2025年度述职报告

（刘俊勇）

本人作为国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，秉持独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责与义务，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的核心作用，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况向各位股东及股东代表作详细述职。

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

2023年5月17日，本人正式担任公司第八届董事会独立董事，2025年5月16日，担任公司第九届董事会独立董事，具有作为独立董事履职所必须的专业技能，在电气自动化、能源互联网等领域拥有专业经验，个人工作履历、专业背景及兼职情况详见公司《2025年年度报告》中第四节“公司治理、环境和社会”中的“董事和高级管理人员的情况”。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经过自查，本人对自身近十二个月内的独立性情况进行以下说明：

1、本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，本人及直系亲属未直接或间接持有公司股份，且不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

2、本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，不存在与其有重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，亦不存在其他可能影响独立履职的情况。。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会会议情况

2025年度本人任职期间，公司共召开董事会会议6次、年度股东会1次和临时
股东会2次，公司董事会和股东会的召集、召开程序合法合规，重大经营管理事
项均规范履行了决策程序，符合法律法规的要求，本人对董事会全部议案进行审
慎、细致地审议，并投出赞成票。

本人出席董事会、股东会会议情况如下：

董事 出席董事会情况 出席股东会情况

姓名 应出席董 亲自出席 委托出席 缺席 应出席股 亲自出席 委托出席 缺席
事会次数 次数 次数 次数 东会次数 次数 次数 次数

刘俊勇 6 6 0 0 3 3 0 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

在第九届董事会专门委员会中，本人担任薪酬与考核委员会委员，战略与
ESG委员会委员。2025年度任职期间，公司共组织召开薪酬与考核委员会会议1
次，战略与ESG委员会会议2次，独立董事专门会议3次。上述会议的召集召开程
序均符合《公司法》《公司章程》的规定，会议通知及会议资料送达及时，议
案内容真实、准确、完整，审议表决程序依法合规，表决结果合法有效。在董
事会及其各专门委员会审议过程中，本人提供了专业意见和建议，提高了董事
会及其各专门委员会科学决策水平。

本人出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况如下：

出席薪酬与考核委员会 出席战略与ESG委员会 出席独立董事专门会议
情况 情况 情况

董事 应出 亲自 委托 应出席 亲自 委托 应出 亲自 委托

姓名 席会 出席 出席 缺席 会议次 出席 出席 缺席 席会 出席 出席 缺席
议次 次数 次数 次数 数 次数 次数 次数 议次 次数 次数 次数
数 数

刘俊勇 1 1 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

……
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