公告日期：2026-04-30

国网英大股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（郭冬梅）

本人作为国网英大股份有限公司（以下简称“公司”或“国网英大”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，客观、公正、独立发表意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参与公司重大事项决策，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

2024 年 9 月 13 日，本人正式担任公司第八届董事会独立董事，2025 年 5
月 16 日，本人被选举担任公司第九届董事会独立董事，本人具有作为独立董事履职所必需的专业技能，在经济管理领域拥有丰富的专业知识和经验，个人工作履历、专业背景及兼职情况详见公司《2025 年年度报告》中第四节“公司治理、环境和社会”中的“董事和高级管理人员的情况”。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经过自查，本人对自身近十二个月内的独立性情况进行以下说明：

1、本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，本人及直系亲属未直接或间接持有公司股份，且不在直接或间接持有公司已发行股份5%或 5%以上的股东单位任职；

2、本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，不存在与其有重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，亦不存在其他可能影响独立履职的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 6 次、年度股东会 1 次和临时股东会 2

次。报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事

项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项

议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学有效决策发挥积极作用。本人对提

交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况，也未授权委

托其他独立董事出席会议情况。

本人出席董事会、股东会会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 应出席股 亲自出 委托出 缺席
姓名 董事会 席次数 席次数 次数 东会次数 席次数 席次数 次数
次数

郭冬梅 6 6 0 0 3 3 0 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任第九届董事会提名委员会召集人、战略与 ESG 委员会委员，严格按

照《公司法》《公司章程》等相关制度的要求履行职责。作为公司董事会提名委

员会召集人，本人对公司高级管理人员拟任人选的任职资格、执业能力等多方面

进行了认真的核查，确保公司管理层的专业高效与稳定衔接。作为董事会战略与

ESG 委员会委员，本人能够做到积极了解行业发展状况、公司的长期发展战略及

经营发展情况，切实履行了委员职责。

2025 年本人任职期间，公司共组织召开提名委员会会议 3 次、战略与 ESG

委员会会议 2 次、独立董事专门会议 3 次。上述会议的召集召开程序均符合法律

法规、监管规章及公司章程的有关规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内

容真实、准确、完整，审议表决程序依法合规，表决结果合法有效。本人就相关

议案发表了独立客观的专业意见和建议，提高了董事会、专门委员会和独立董事

专门会议科学决策水平。

本人出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况如下：

董事 出席提名委员会情况 出席战略与ESG委员会情 出席独立董事专门会议
姓名 况 情况

……
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