公告日期：2026-04-30

国网英大股份有限公司

董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年度履职情况报告

根据《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”或“国网英大”）董事会审计与内控合规管理委员会本着客观、公正的原则，勤勉尽责、恪尽职守，有效监督评价内外部审计工作，有力推动公司提高内控合规水平和财务信息披露质量。现将董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年度履职情况汇报如下。

一、基本情况

2025 年 5 月，公司举行董事会换届选举，股东会选举杨东伟先生、乔发栋
先生、俞华军先生、段光明先生、华定忠先生、杨骥珉先生为公司第九届董事会非独立董事，选举程小可先生、宋洁女士、刘俊勇先生、郭冬梅女士为公司第九届董事会独立董事；公司工会召开会员大会，选举周维丽女士为公司第九届董事会职工董事。

2025 年 5 月 16 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于
董事会各专门委员会换届选举的议案》，选举程小可先生、宋洁女士和俞华军先生为审计与内控合规管理委员会委员，程小可先生为召集人。程小可先生为会计专业人士。

2025 年 8 月 26 日，由于工作变动原因，俞华军先生申请辞去公司第九届董
事会董事、审计与内控合规管理委员会委员和战略与 ESG 委员会委员职务。2025年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》，补选周维丽女士为公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会委员。调整后审计与内控合规管理委员会召集人为程小可先生，委员包括程小可先生、宋洁女士和周维丽女士。其中，程小可先生为会计专业人士。

二、组织召开会议情况

2025 年度，公司审计与内控合规管理委员会共召开了 5 次会议，全体委员
均亲自出席会议，对议题发表审阅意见，详见附件。

三、2025 年度其他履职工作情况

（一）行使《公司法》规定的监事会职权情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使。
2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过该事项。

公司审计与内控合规管理委员会积极行使原监事会的职权，包括检查公司财务，监督董事及高级管理人员履职行为等。报告期内，未发现董事、高级管理人员存在违反法律、行政法规、《公司章程》规定或损害公司、股东利益的行为。
（二）监督及评价外部审计机构工作

1.评估外部审计机构的独立性和专业性

公司审计与内控合规管理委员会认为，报告期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司聘请的 2024 年度财务报告和内控审计机构，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，能够满足公司审计服务需求，未发现存在可能影响其独立性的情形。

公司于2025年11月4日召开审计与内控合规管理委员会会议，审议通过《关于聘用公司 2025 年度会计师事务所的议案》，审计与内控合规管理委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）进行事前审查，查阅了相关材料及资质证件，认为公司聘用会计师事务所的原因合理，中审众环具备相应执业资质，具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立性和专业性原则，具有相应的投资者保护能力，诚信状况良好，能够胜任公司 2025年度审计工作。公司本次聘用会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司聘用中审众环为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，同意相关审计费用，并提交董事会审议。

2.与外部审计机构年审沟通情况

审计与内控合规管理委员会于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度年审工作第
二次沟通会，认真听取信永中和关于公司 2024 年度审计工作开展情况及结果、财报关键审计事项和内部控制审计结果等情况的汇报。

2025 年 12 月 10 日，审计与内控合规管理委员会召开 2025 年度年审工作第
一次沟通会，认真听取中审众环关于公司 2025 年度审计计划、财报关键审计事项和内部控制审计情况的汇报。

2026 年 4 月 22 日，审计与内控合规管理委员会召开 2025 年度年审工作第
二次沟通会，认真听取中审众环关于公司 2025 年度审计工作开展情况及结果、财报关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。