公告日期：2026-04-30

独立董事2025年度述职报告

（程小可）

本人作为国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本着审慎负责的态度，忠实勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

2025年5月17日，本人正式担任公司第九届董事会独立董事，具有履职所必须的专业技能，在会计领域拥有丰富的经验，个人工作履历、专业背景及兼职情况详见公司《2025年年度报告》中第四节“公司治理、环境和社会”中的“董事和高级管理人员的情况”。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经过自查，本人对自身近十二个月内的独立性情况进行以下说明：

1、本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，本人及直系亲属未直接或间接持有公司股份，且不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

2、本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，不存在与其有重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，亦不存在其他可能影响独立履职的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会会议情况

2025年度，公司共召开董事会会议6次，股东会3次，会议召集召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。任职期间，
本人勤勉履职，严格按照有关法律法规要求出席相关会议，认真审议各项议案，
与管理层进行充分沟通，依据自己的专业能力对审议事项发表意见。具体参会情
况如下：

董事 出席董事会情况 出席股东会情况

姓名 应出席董 亲自出 委托出席 缺席 应出席股东 亲自出席 委托出席 缺席
事会次数 席次数 次数 次数 会次数 次数 次数 次数

程小可 6 6 0 0 3 3 0 0

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他
独立董事出席会议情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

在第九届董事会专门委员会中，本人担任审计与内控合规管理委员会召
集人，提名委员会及薪酬与考核委员会委员。2025年，公司共组织召开审计与
内控合规管理委员会会议5次，提名委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议1
次，本人出席报告期内召开的专门委员会会议，秉持客观公正、严谨务实的原则，会
前认真审阅各类会议材料，会上详细听取公司管理层就有关议案的汇报并审议各
项议案，充分运用自身专业知识为专门委员会提供合理化的建议，切实履行委员
职责，为公司董事会专门委员会科学决策发挥重要作用。

本人出席董事会专门委员会的情况如下：

出席审计与内控合规 出席提名委员会情况 出席薪酬与考核委员会
管理委员会情况 情况

董事 应出 亲自 委托 应出席 亲自 委托 应出 亲自 委托

姓名 席会 出席 出席 缺席 会议次 出席 出席 缺席 席会 出席 出席 缺席
议次 次数 次数 次数 数 次数 次数 次数 议次 次数 次数 次数
数 数

程小可 5 5 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0

2025年，公司共组织召开独立董事专门会议3次，本人均出席会议并认真
审议相关议案，就公司重点关注事项提供了专业意见和建议，在工作中保持充分
的独……
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