公告日期：2026-04-30

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2026-016号
国网英大股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》
等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

4 关于公司2025年度末期利润分配预案及2026年中期利 √

润分配安排的议案

5 关于公司年度日常关联交易的议案 √

6 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 √

7 关于公司董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬考核 √

方案的议案

8 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的 √

议案

累积投票议案

9.00 关于补选公司董事的议案 应选董事（2）人

9.01 选举俞华军先生为非独立董事 √

9.02 选举吕阳先生为非独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第七次、第八次会议审议通过，《国网英大
第九届董事会第七次会议决议公告》《国网英大第九届董事会第八次会议决议公

告》分别于 2026 年 4 月 18 日、2026 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站、
《中国证券报》和《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：国网英大国际控股集团有限公司、南瑞集团有
限公司、国网新源控股有限公司等。

三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。