公告日期：2026-04-30

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2026-010 号
国网英大股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2026
年 4 月 17 日以书面方式发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 28 日在北京市东城
区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事、总经理乔发栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2025 年年度报告》《国网英大 2025 年年度报告摘要》。

（二）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2025 年度董事会工作报告》。
（三）《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大独立董事 2025 年度述职报告》。

（四）《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司独立董事独立性自查情况专项报告》。

（五）《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2025 年度可持续发展报告》。
（六）《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2025 年度内部控制评价报告》。

（七）《关于公司 2025 年度合规管理报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2025 年，公司始终坚持以习近平法治思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，落实上市监管、金融监管和国资监管要求，强化合规管理，扎实开展基层合规管理三年行动，着力提升基层依法合规经营管理水平，助力公司高质量发展。

2026 年，公司将深入贯彻党中央、国务院决策部署，锚定“十五五”规划目标任务，防风险、严合规、强穿透，持续促进提升上市公司治理有效性，健全公……
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