公告日期：2018-03-14
公告编号： 2018-006
证券代码： 872251 证券简称： 鼎昇科技 主办券商： 开源证券
浙江鼎昇新材料科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 3 月 1 日， 书面通知。
2、 会议召开时间： 2018 年 3 月 12 日
3、 会议召开地点： 公司会议室
4、 会议召开方式： 现场方式
5、 会议召集人： 董事长高尔明先生
6、 会议主持人： 董事长高尔明先生
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和
议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》 等有关规
定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-006
的董事共 0 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》
1、 议案内容
2018 年 1-2 月,公司因日常经营需要， 向浙江高明幕墙装潢有限
公司销售货物， 总金额为人民币叁拾柒万零陆拾柒元整（ 370， 067
元），因上述关联交易事项未及时履行会议审议程序，故补充审议。
2、 议案表决结果：
根据《公司章程》，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，董
事会将本议案提请股东大会审议。
3、 回避表决情况：
公司与浙江高明幕墙装潢有限公司同属于高明控股集团有限公
司控制的子公司， 高尔明系高明控股集团有限公司控股股东、 实际控
制人，在公司担任法定代表人、 董事长； 公司董事高小明、刘明志同
为浙江高明幕墙装潢有限公司副总经理，高小明与高尔明为兄弟关系；
公司董事高升与高尔明为父子关系，与高小明为叔侄关系，故以上 4
人为关联董事，对本议案回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
（二） 审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》
1、 议案内容
根据公司业务发展情况，公司拟预计 2018 年度向关联方浙江高
公告编号： 2018-006
明幕墙装潢有限公司销售货物总金额人民币捌佰万元整（ 8， 000， 000
元）。
2、 议案表决结果：
根据《公司章程》，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，董
事会将本议案提请股东大会审议。
3、 回避表决情况：
公司与浙江高明幕墙装潢有限公司同属于高明控股集团有限公
司控制的子公司， 高尔明系高明控股集团有限公司控股股东、 实际控
制人，在公司担任法定代表人、 董事长； 公司董事高小明、刘明志同
为浙江高明幕墙装潢有限公司副总经理，高小明与高尔明为兄弟关系；
公司董事高升与高尔明为父子关系，与高小明为叔侄关系，故以上 4
人为关联董事，对本议案回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
（三） 审议通过《 关于提请召开浙江鼎昇新材料科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的议案》
1、 议案内容
公司拟定于 2018年 3月 30日召开 2018年第二次临时股东大会。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号： 2018-006
4、 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（ 一）《 浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次
会议决议》
特此公告。
浙江鼎昇新材料科技股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 14 日
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