公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-030

证券代码：838304 证券简称：怀教网络 主办券商：中原证券

北京怀教网络科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长吴玉松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数23,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司原聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。现根据公司的发展现状及发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，审计费用由公司董事会决定。

公告编号：2018-030

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《北京怀教网络科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日

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